Нацбанк будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев

5 июнь, 2023 08:08 6981
Текст: Корнилов Дмитрий

С 5 июня банки будут докладывать Национальному банку Украины о карточных операциях своих клиентов.

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

     P2P-переводы (перевод средств между физлицами);      пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;          оплаты в Интернете;          перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;          в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.   

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Напомним, ранее Нацбанк установил требования по раскрытию банками информации о связях клиентов с Россией. НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

НБУ назвал самые прибыльные банки

Новини від в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Комментарии

Оствить комментарий

Читайте также

Популярные новости