12 сентябрь, 2023 20:15
10798
Небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 2 октября 2023 года.
Национальный банк Украины применил к семи небанковским финансовым учреждениям меры влияния, обязав их принять меры по устранению нарушения и его причин. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба НБУ. Меры воздействия применены в связи с непредоставлением информации и документов. Нарушения были обнаружены в работе: Полного общества Ломбард Капитал Дороднов и Компания; Полного общества Кучер и компания Ломбард Партнер; Полного общества Ломбард Неупокоев, Андгуладзе; ООО Финансовая компания Венера Финанс; ООО Диметра Фенанс; ООО Финансовая компания Арго; ООО Финансовая компания ВАП-Капитал. "Эти небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения до 2 октября", - говорится в сообщении. Напомним, ранее Нацбанк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Жизнь взаймы: почему украинцы одалживают миллиарды гривен Новини від в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
